În cursul anului 2015, procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Botoşani, împreună cu poliţiştii cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, cu sprijinul structurilor de support informative-operativ din cadrul IGPR au efectuat activităţi operativeşi de cercetare penală în cadrul dosarului penal 157D/P/2015.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că începând cu anul 2015, pe raza judeţului Botoşani, s-au constituit trei grupuri infracţionale organizate, care au desfăşurat în mod repetat activităţi de introducere în ţară, prin contraband, peste râul Prut, la frontiera dintre România şi Rep. Moldova, a unor cantităţi de ţigări de provenienţă Rep. Moldova, grupări care deşi apparent funcţionau independent, au desfăşurat temporar şi activităţi comune, fiind traficată în total cantitatea de peste 41.000 pachete de ţigări, prejudiciind în acest fel bugetul statului cu suma de 412.500 lei.
După ce ţigările erau preluate şi transportate pe teritoriul României de către “cărăuşi” erau depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite după care erau distribuite pe piaţa neagră.
În cadrul dosarului penal sunt cercetate 16 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă.
La acţiune, sub directa coordonare a procurorilor DIICOT, au participat lucrători ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani – SAS, Poliţia Oraşului Darabani şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Botoşani.
